Два приятеля создали в Красноярске фирмы по обналичиванию денег

Фото pixabay.com Два жителя Красноярска, 36-и и 46-и лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств,

Фото pixabay.com Два жителя Красноярска, 36-и и 46-и лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств, а также их сокрытию от государственного контроля

Для того, чтобы проворачивать соответствующие операции, подельники оформили на подставных лиц несколько фирм.

На своих «услугах» подозреваемые заработали более 4 млн рублей. Вычислили схему сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны в своем офисе. Против них возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 7 лет. Возбуждены дела и против номинальных директоров подставных фирм – за «незаконное использование документов для образования юридического лица».

Кроме того, подозреваемые оказали пособничество директору одной из красноярских фирм в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Чтобы придать заемщику видимость благонадежности, злоумышленники организовали фиктивное движение по его расчетному счету крупных сумм. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита» (лишение свободы на срок до 5 лет).

Уголовные дела направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Доказательством в суде станут изъятые во время обыска документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными

Источник

Предложить новость