Два приятеля создали в Красноярске фирмы по обналичиванию денег
Фото pixabay.com Два жителя Красноярска, 36-и и 46-и лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств,
Фото pixabay.com Два жителя Красноярска, 36-и и 46-и лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств, а также их сокрытию от государственного контроля
Для того, чтобы проворачивать соответствующие операции, подельники оформили на подставных лиц несколько фирм.
На своих «услугах» подозреваемые заработали более 4 млн рублей. Вычислили схему сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны в своем офисе. Против них возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 7 лет. Возбуждены дела и против номинальных директоров подставных фирм – за «незаконное использование документов для образования юридического лица».
Кроме того, подозреваемые оказали пособничество директору одной из красноярских фирм в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Чтобы придать заемщику видимость благонадежности, злоумышленники организовали фиктивное движение по его расчетному счету крупных сумм. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита» (лишение свободы на срок до 5 лет).
Уголовные дела направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Доказательством в суде станут изъятые во время обыска документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными
Для того, чтобы проворачивать соответствующие операции, подельники оформили на подставных лиц несколько фирм.
На своих «услугах» подозреваемые заработали более 4 млн рублей. Вычислили схему сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны в своем офисе. Против них возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 7 лет. Возбуждены дела и против номинальных директоров подставных фирм – за «незаконное использование документов для образования юридического лица».
Кроме того, подозреваемые оказали пособничество директору одной из красноярских фирм в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Чтобы придать заемщику видимость благонадежности, злоумышленники организовали фиктивное движение по его расчетному счету крупных сумм. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита» (лишение свободы на срок до 5 лет).
Уголовные дела направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Доказательством в суде станут изъятые во время обыска документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными
Последние новости
На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Майкопе с предложениями работы от ведущих работодателей города